Jean-Maxime Corneille

Los recientes altibajos del asunto Navalny, desde principios de 2020, ilustran la forma en que se conciben a largo plazo las operaciones de desestabilización financiera contra Rusia.

Las revelaciones, probablemente iniciadas por la inteligencia rusa, de un video comprometedor que destacaba los vínculos entre el activismo antirruso de Navalny y los intereses británicos (1) fueron respondidas lógicamente por negaciones oficiales británicas. Navalny pidió allí a través de su lugarteniente Achourkov (en 2012), ser sobornado por los británicos para denunciar la “corrupción” del gobierno ruso, y podemos entender la cautela de los británicos en un contexto de endurecimiento de la legislación rusa contra los agentes extranjeros.

Sin embargo, este asunto de Navalny incluyó una sofisticada operación de desestabilización financiera contra el banco ruso VTB que recibió muy pocos comentarios. En colaboración con la "Henry Jackson Society" (Henry Jackson Society, HJS), un "Think Tank sobre seguridad nacional y política exterior transatlántica" con sede en Londres, el grupo de Navalny estaba de hecho preparando un informe sobre el banco ruso VTB, que tenía como objetivo desacreditarlo en los mercados financieros europeos: atacando su gestión de riesgos considerada "deficiente", presentándola como "corrupta", que se sumaba a los intereses de los bancos británicos con los que competía la VTB (2).

En este comprometedor video de 2012, el británico no admitió directamente la cooperación del Reino Unido con Navalny contra Rusia. Pero sí confirmó la existencia de una "subcontratación" de desestabilización extranjera (especialmente británica) contra Rusia: en primer lugar, por parte de las ONG, especialmente de Transparencia Internacional, pero también por la promoción de "un" gobierno abierto "en Rusia, un tema que recuerda a la "sociedad abierta" de George Soros, otro promotor de las ONG de apariencia "neutral" ...

Pero sobre todo, con la Henry Jackson Society, otro tipo de subcontratación para la desestabilización de Rusia fue revelada gracias al asunto Navalny, que pasando por los Think Tanks y otras firmas empresariales londinenses "respetables", aparentemente sin relación directa con el Gobierno británico, intentan constantemente hacer pasar a Rusia como una gigantesca cleptocracia dictatorial del Tercer Mundo.

Esta operación contra el banco ruso VTB, que sabemos que es un importante operador del comercio internacional de Rusia, incluso en términos de armamento, ilustra cómo la diplomacia británica ha sido, durante varios siglos, la de los poderosos intereses financieros de la City, apoyado por un Complejo Militar-Industrial hoy más discreto que en la época del Imperio Británico (3). En el pasado, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa habían sido precedidas por este mismo tipo de activismo encubierto, proveniente de poderosos operadores financieros en la City (y más tarde también de Wall Street) contra Rusia, incluyendo muchas intrigas político-financieras ... (4) Por lo tanto, el video de 2012 nos permitió vislumbrar una actualización de esta misma poderosa forma de subversión financiera.

Detrás del asunto Navalny, apareció así un modus operandi de desestabilizaciones contra Rusia, pasando por los gabinetes y otras covachas de Londres: todas las desestabilizaciones contra Rusia son buenas… El objetivo estratégico es socavar constantemente la credibilidad del estado ruso y su capacidad para la regulación económica. Esta situación es aún más repugnante, ya que estos mismos operadores financieros británicos son a menudo los mismos que se beneficiaron de la jungla económica de la década de 1990 en Rusia, cuando el estado ruso ya no podía controlar el abuso y la delincuencia económica en su suelo.5 No es difícil imaginar que se beneficiarían nuevamente si el estado ruso estuviera nuevamente "fallando" ... (6)

Un nuevo caso del mismo tipo se está desvelando en este momento, cuyas ramificaciones ilustran hasta qué punto la globalización está diseñada para vaciar a los Estados de sus capacidades de regulación económica, al formar una alianza con las mafias y otros operadores financieros sin escrúpulos. Es el asunto Fonbet, en particular con la participación del financiero Alexandre Bourtakov.

Conversión forzosa de ex criminales económicos de la era Yeltsin

Ex empresario ruso, ahora israelí, residente en Mónaco, Alexandre Bourtakov es uno de esos financieros "sin escrúpulos" que se beneficiaron enormemente de la jungla económica y el desmembramiento de Rusia durante la década de 1990. Lógicamente, eligió el exilio durante la restauración de la legalidad por Yevgeny Primakov y luego Vladimir Putin, cuando la lucha contra este crimen económico se convirtió, por imperiosa necesidad, en la prioridad del Estado ruso.

La "reconversión" de Alexander Bourtakov a las apuestas online, que está emergiendo a los ojos del público en general a través del asunto Fonbet, ilustra sin embargo su persistente tropismo hacia la ganancia económica fácil en detrimento del Estado ruso.

El "negocio" de Alexandre Bourtakov también se inscribe en el contexto de la liberalización de las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea, defendida al mismo tiempo por la Unión Europea desde la década de 2000, para el mayor beneficio de los operadores privados muy poco preocupados por el interés general. En lugar de las viejas estructuras públicas de juego, el mercado se ha abierto ampliamente a la liberalización total de un sector que sabemos, sin embargo, es propenso a la malversación y al abuso: muchas transacciones libres de impuestos permiten camuflar una serie de prácticas, incluido el blanqueo de capitales para todo tipo de mafias.

Es revelador que al mismo tiempo que la Unión Europea fomentaba esta desregulación con el pretexto de la "liberalización", mientras hacía la vista gorda ante estos riesgos conocidos, Rusia la restringía considerablemente en su territorio. Sin duda, esto se debe a que Rusia era el país de Europa que había sufrido los peores abusos financieros durante la década de los noventa.

Estas posibilidades de transacción, alojadas en plataformas de apuestas online, permiten efectivamente un cierto número de apuestas ilegales en paralelo, cuya fiscalidad escapa en parte al Estado, y crea grandes posibilidades de enriquecimiento anormal para los operadores privados más o menos mafiosos. Además de las plataformas de apuestas en línea que son conocidas por el público en general y son populares, existen plataformas al margen de la legalidad o incluso ilegales, que probablemente alberguen transacciones ilegales libres de impuestos. El operador Fonbet es muy sospechoso de utilizar estas tácticas(7), camufladas por una proliferación de empresas fantasma en paraísos fiscales. Es un negocio floreciente, cuyo control se ve dificultado por la facilidad de multiplicar los sitios espejo en Internet,

Caso Fonbet: el legado persistente de las prácticas mafiosas de la década de 1990

Fonbet (de su sitio fonbet.ru), es de hecho la marca en Rusia de la compañía de apuestas en línea “FON LLC”, fundada en 1994 (7) por el jugador de ajedrez soviético Anatoly Machulsky (fallecido en 2017 (8)). Fonbet no se volvió rentable hasta el 1 de julio de 2009, cuando se prohibieron los casinos y las salas de juego en todo el territorio de la Federación de Rusia (9). Este efecto de buque comunicante atrajo la atención de las autoridades rusas, tanto que en 2013 se llevaron a cabo registros en las instalaciones de Fonbet como parte de una investigación criminal sobre una organización ilegal de juegos de azar.

La justicia rusa investigó el caso en 2013, luego, el 20 de febrero de 2014, abrió un proceso penal contra Fonbet por “Organización ilegal y realización de juegos de azar con extracción de ingresos a una escala particularmente grande (10)”, en el punto 2 del art. 171.2 del Código Penal de la Federación de Rusia.

Mientras tanto, se han producido varias modificaciones de capital y cambios de propietarios de Fonbet, muy probablemente para camuflar responsabilidades por estructuras societarias anidadas una en otra, y resguardadas en paraísos fiscales. Los accionistas de Fonbet no están claramente identificados, pero su actividad se trata más de maximizar sus ganancias, tratando de escapar del sistema fiscal que financia el deporte en Rusia, con sospechas de transacciones ocultas camufladas en el volumen de operaciones.

Sin embargo, en este asunto destacan varias figuras importantes. En particular, Alexandre Bourtakov, que era accionista en Rusia, de una empresa "FLINT KSI", dedicada a "actividades de organización y realización de juegos y apuestas" dotado de un capital autorizado de 715 millones de rublos (10). Su esposa Irina Borodina es una de las principales accionistas de Fonbet (FON LLC), líder del juego online en Rusia. Aunque Alexander Bourtakov no aparece oficialmente en la empresa Fonbet, tiene un papel importante en la dirección de la empresa (8). En Chipre, Alexandre Bourtakov es copropietario de Leonum Limited, a través de la empresa Kaplan (10), empresa que parece haber estado en el origen. Leonum Limited es la empresa que controla las actividades en el extranjero del sitio de apuestas en línea Fonbet (11). Es sospechosa de gestionar los sitios web ilegales de Fonbet y de blanqueo de capitales a favor de Fonbet (12). Leonum Limited es una sociedad de cartera (cartera de acciones), accionista de unas diez empresas subsidiarias en total. Su informe financiero de 2014 arroja unas ventas superiores a los 60 millones de euros (13), constituidas casi exclusivamente por dividendos de estas filiales (14).

Estructuras ocultas, entrelazamiento de empresas pantalla y paraísos fiscales

En 2017, Birusa Limited, una empresa chipriota (vinculada a Leonum Limited), se convirtió en copropietaria con el 65% del capital autorizado de Fonbet, junto a Sergei Tetruashvili, Stanislav Magomedov (15) (ya accionista de TM & IMPCO en Inglaterra) e Irina Borodina (la esposa de Alexander Bourtakov). Todos los copropietarios tienen intereses comerciales variados, pero "convergentes", por decirlo suavemente.

Magomedov ya se había hecho un nombre desde la década de 1990: exdiputado en la Duma Estatal (Partido Liberal Democrático, 1995-1999), hizo negocios con el hijo del empresario Sergei Lalakin de Podolsk (ciudad de la provincia de Moscú), con intereses en hoteles de lujo y saunas en un contexto sospechoso, reportando ganancias solo en el año fiscal 2016, y las consiguientes pérdidas en 2018.

Lalakin Sr. es una figura pública sospechosa de cierta proximidad al crimen organizado de Podolsk. Un cierto número de investigaciones realizadas por periodistas de investigación, apoyadas por los servicios oficiales, pudieron concluir su asociación oculta con la “mafia rusa”, incluso considerando que Sergei Lalakin, apodado “Luchok”, lideraba el “grupo de Podolsk durante la década de 1990”. (10) Prácticas de chantaje mafioso, negocios usureros y extorsión marcan este rumbo (16). A través de su actividad profesional, Alexandre Bourtakov está vinculado a su hijo, Maxime Lalakin (12).

Muchas investigaciones periodísticas serias y filtraciones organizadas desde el poder judicial tienden a considerar que Bourtakov es un evasor de impuestos, cuya actividad principal consiste en encontrar personas necesitadas cuyas debilidades explota con fines usureros. Xavier de Hauteclocque, un agente de inteligencia francés primo del mariscal Leclerc, había documentado prácticas exactamente similares en Francia durante la década de 1930 en Les Mangeurs d'Or (1932). De hecho, es un proceso de influencia tan antiguo como el mundo que parece haber permitido a Bourtakov tejer una estrecha red de influencia, con ramificaciones hasta la cúspide del estado durante la década de 1990, y la presunta persistencia de estas redes hasta nuestros días.

A pesar de una probable sobrevaloración para impulsar su capacidad como casamentero, de hecho, parece afirmar ser un “facilitador de negocios” con un largo brazo, lo que justifica su papel en Fonbet con un presupuesto de $ 5 millones por año (16).

También notamos la intervención de otro personaje, Igor Khodorkovsky, inventor de máquinas tragamonedas excesivamente rentables durante la década de 1990, que engendró una adicción masiva en Rusia, en proporciones usureras para el pueblo ruso ya severamente empobrecido en ese momento. Algunos dicen que fue su "codicia excesiva", " de él y los de su calaña (16)" lo que ha arruinado toda la industria de las apuestas online en Rusia. Igor Khodorkovsky también estaba indirectamente vinculado a Fonbet: anteriormente era el propietario de la empresa "Flint-K", cuyo fundador es la mano derecha de Burtakov (Vladislav Viktorovich Kiriyanov), y el director general responsable de las finanzas de Flint-K, también es el tesorero de Burtakov (Kochura Sergey Viktorovich).

Esta situación, compuesta por múltiples abusos mafiosos y usureros durante la década de 1990, lógicamente resultó sufrió un freno a sus actividades depredadoras cuando el estado ruso fue restaurado a partir de la década de 2000.

Dialéctica entre las prácticas mafiosas y el restablecimiento de la ley por parte del estado ruso

Desde el momento en que el estado ruso comenzó a restaurarse gradualmente con Vladimir Putin, la vieja mafia y las prácticas semi-criminales de la década de 1990 se fueron reduciendo gradualmente.

Pero esta regulación económica está lejos de ser tan simple como parece. De hecho, se trata de un juego del gato y el ratón entre el regulador económico por un lado y los operadores "deshonestos" y otras mafias por otro, en el que estos últimos siempre van un paso por delante en su "creatividad". Es particularmente injusto culpar a la Rusia actual de la corrupción que fue ilimitada durante la década de 1990 y que fue muy difícil de frenar después de décadas de malas prácticas heredadas de la URSS ...

Lógicamente, existía una cierta continuidad entre las viejas prácticas mafiosas de la década de los noventa, luego el encubrimiento de estas viejas prácticas en actividades que seguían siendo oficialmente legales, a medida que las antiguas se volvían ilegales (16). Es la puesta en línea de actividades ilegales en un período de Estado fallido, que operó en Rusia a lo largo de los años, lo que también ilustra cómo estos intentos de armonización y regulación económica se ven dificultados por las nuevas tecnologías ...

El contexto más global es el de una notable caída en la asistencia a los quioscos físicos que recogen apuestas (una situación recientemente agravada por la crisis de COVID), en beneficio de sitios web imposibles de rastrear: tan pronto como son bloqueados, rápidamente son recreados en forma de "sitios espejo". Es un enfrentamiento real entre la administración tributaria asociada con el sistema semipúblico de financiamiento deportivo en Rusia, frente a los operadores privados que prosperan con la liberalización de las transacciones financieras a través de las fronteras: la cuestión es saber hasta qué punto este "casino "sigue siendo legal ...

Debido a serias investigaciones relacionadas con el asunto Fonbet, se supone la existencia de dos estructuras de apuestas distintas (17): una que administra los sitios legales en .RU y tiene la licencia necesaria para operar en Rusia, y la otra administradora de sitios ilegales .COM.

Estos sitios ilegales están alojados por una subsidiaria: Fonbet Corp, con sede en Panamá (12), dirigida por Anita Sondore (18). Anteriormente ocupó el cargo de directora en Leonum Limited (19), una empresa chipriota que también es propietaria de sitios ilegales de juegos de azar en línea (12).

La situación es tal que el 49% de las transacciones de Fonbet se realizan en sitios ilegales, en total opacidad, por una suma de 490 mil millones de rublos. Es una forma de ocultamiento fiscal de las ganancias y la evasión de capital que el estado ruso no puede tolerar, pero que sigue siendo particularmente difícil de contrarrestar. A Alexandre Bourtakov, a través de sus empresas chipriotas, se le atribuye un papel nada despreciable en esta parte ilegal de Fonbet, induciendo un sistema de blanqueo de capitales mediante el sistema de regalías, que luego se transfiere a otras cuentas.

En 2017, Fonbet se reestructuró: el 35% de la empresa permaneció en Rusia, el 65% restante se escondió en una serie de empresas offshore chipriotas bajo el liderazgo oculto de Alexey Khobot, quien en 2003 era el CEO de Fonbet. Khobot parece haber sido el diseñador de software y analista jefe de Fonbet, detrás de esta partición en dos sistemas (legal e ilegal). Al igual que Alexander Bourtakov, renunció a la nacionalidad rusa en favor de la doble nacionalidad chipriota e israelí, y ahora se esconde detrás del beneficiario griego nominal, Antonis Zertalis. A finales de 2017, se revenden los derechos de las marcas Fonbet.

Una corrupción heredada de la década de 1990 que siempre va un paso por delante de la regulación estatal

En 2020, Fonbet finalmente se somete a una auditoría. Surge una controversia sobre la cuestión de si la casa de apuestas es elegible para obtener el permiso estatal para el sector de las apuestas en quioscos, afectado por la crisis de COVID. Curiosamente, la empresa finalmente se coloca en la lista de empresas a las que es probable que el estado ruso otorgue su apoyo financiero. Este desconocimiento por parte del Ministerio de Finanzas ruso sobre la existencia de una parte ilegal en las actividades de Fonbet es asombroso, debería haber descalificado a la empresa para el apoyo estatal (10).

Esta situación ha desencadenado una polémica y sospecha de conflicto de intereses, sugiriendo en todo caso un proceso de cabildeo anormal para obtener el apoyo del Estado en el contexto del “COVID”. Fue en esta ocasión cuando reapareció el papel de Alexander Bourtakov como una especie de "facilitador", que parece haber sido desde la década de 1990, eclipsando en la mayoría de los casos su capacidad de influencia ante las autoridades.

Al mismo tiempo, el sistema judicial ruso había sido sorprendentemente indulgente en su juicio sobre el caso penal de 2014, al tiempo que respetó de manera anormal a los empleados de Fonbet (FON "LLC) al no identificarlos por su nombre. Esta indulgencia del sistema judicial y la extraña ignorancia de los investigadores frente a ciertas conexiones, podría haber sugerido poderosas colusiones de redes empresariales, implicando ciertamente a las redes de Alexandre Bourtakov, en tándem con otros personajes: en particular la esposa del viceprimer ministro Andrei Belousov, sospechoso de tener intereses comerciales comunes con Maxim Lalakin (10).

Esta situación ha suscitado indignación, ciertamente al origen de filtraciones e investigaciones, tanto judiciales como periodísticas. Al mismo tiempo, la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior, que entonces estaba dirigida por el general Denis Sugrobov (Sougrobov), parece haber experimentado cierta confusión. De hecho, el general Sougrobov, mientras tanto, ha sido condenado a 12 años de prisión por haber organizado una colusión criminal y beneficiarse de sobornos. Tanto es así que la historia de Fonbet en Rusia ciertamente no ha terminado.

***

El estado federal ruso no puede vigilar todo y la corrupción, por su poder de movilización financiera, siempre está un paso por delante de la sanción legal.

El legado de la Unión Soviética de los años noventa es pesado, y aún persiste. Los métodos de esta corrupción por lo general consisten en personajes comprometidos de manera duradera que luego son llevados a ocupar otras funciones públicas. Sin embargo, en el contexto de la década de 1990 en Rusia, la corrupción era tan endémica que era una necesidad para una abrumadora mayoría de rusos, incluidos los altos funcionarios ...

Tanto es así que la restauración del estado ruso después de décadas de malas prácticas solo se puede hacer lentamente, sobre todo porque la corrupción se está defendiendo: la situación está evolucionando y no es estática, y las sanciones que afectan a Rusia desde 2014 no ayudan nada al respecto. Por lo tanto, es perfectamente concebible, en vista de los poderes más o menos ocultos que se cruzan y las amenazas que pesan sobre los tomadores de decisiones públicos en todos los niveles, que las luchas reales contra la corrupción de las grandes empresas y el éxito de las medidas sean lentas y poco perceptibles para el gran público.

Este realismo es tanto más necesario en un contexto de globalización, donde los Estados se enfrentan a coaliciones cada vez más poderosas de operadores privados. Las principales cuestiones de este caso Fonbet siguen sin respuesta. En particular, la cuestión de dónde han huido cientos de millones de dólares y cómo el dinero asociado con la mafia rusa ha terminado en fondos fiduciarios "respetables" en los Estados Unidos... Estos procesos ocultos de vampirización secreta de estados soberanos, en particular Rusia, se encuentran entre los problemas más difíciles de resolver en nuestro tiempo, porque no todos los estados juegan al mismo juego. Algunos, por el contrario, aprovechan las numerosas posibilidades de desestabilización y Rusia, especialmente, es a menudo el objetivo ...

NOTAS Y REFERENCIAS

1. "Un familiar de Navalny pide ayuda a un presunto espía británico en un video del FSB" (RT France, 2/2/2021) https://francais.rt.com/international/83415-proche-navalny -claim- ayuda-británico-espía-presunto-video-revelado-fsb

2. “La cleptocracia rusa y el estado de derecho: cómo el Kremlin socava los sistemas judiciales europeos” (Sociedad Henry Jackson, HJS, 13/1/2020) https://henryjacksonsociety.org/publications/russian-kleptocracy-and-the- estado-de-derecho-cómo-el-kremlin-socava-los-sistemas-judiciales-europeos /

3. Hauteclocque, 1931/2014. Rochard, 1941.

4. El Hattab 2018.

5. “Chubais, ¿la próxima cabeza neoliberal en caer en Rusia? » (FW Engdahl, NEO / RI, 2/10/2017)

6. https://reseauinternational.net/tchoubais-prochaine-tete-neoliberale-a-tomber-en-russie/

7. "¿Cuándo se librará Rusia de su talón de Aquiles: la quinta columna?" » (FW Engdahl, NEO / Saker, 7/4/2016) https://lesakerfrancophone.fr/quand-la-russie-se-debarrassera-t-elle-de-son-talon-dachille-la-cinquieme-colonne

8. https://english.pravda.ru/news/business/144570-backbone_bookmakers/

9. https://www.occrp.org/en/investigations/the-murky-history-of-russias-largest-sports-betting-company

10. https://www.lemonde.fr/europe/article/2009/07/02/les-autorites-russes-imposent-le-transfert-des-casinos-dans-quatre-zones-excentrees_1214377_3214.html#:~ : text = Pour% 20l'industrie% 20russe% 20du, fin% 20d'une% 20p% C3% A9riode% 20dor% C3% A9e

11. https://wek.ru/fonbet-sdelal-podarok-mishustinu-k-vyzdorovleniyu

12. https://whoiswhopersona.info/archives/15485

13. http://www.compromat.ru/page_41276.htm

14. https://irek-murtazin.livejournal.com/2752565.html

15. http://rucompromat.com/articles/aleksandr_burtakov_stavit_na_fonbet_iz_londona

16. https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/14/84878-stavka-na-seroe

17. https://english.pravda.ru/news/business/144570-backbone_bookmakers/

https://metaratings.ru/best-bookmakers/fonbet-sinij-i-krasnyj-chem-otlichaetsya/

18. https://opencorporates.com/companies/pa/360189

19. https://opencorporates.com/companies/cy/HE320473

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